Fraud Monitoring Officer

Ter versterking van ons team op de afdeling Sales Support & Processing, zijn wij op zoek naar een gedreven:
Fraud Monitoring Officer

Als Fraud Monitoring Officer (FMO) bent u verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en rapporteren van frauduleuze transacties, voortvloeiende uit de betaalsystemen. Tevens bent u als FMO verantwoordelijk voor het ondernemen van acties om schade voor de klant- en of de bank te voorkomen of tot een minimum te beperken. Deze werkzaamheden zult u in wissel- en weekenddiensten uitvoeren. Deze wissel- en weekenddiensten worden 24/7 in shift verband gedraaid.

Als u goed bent in:

  • Verantwoordelijk zijn voor het dagelijks monitoren van de transacties in de diverse betaalsystemen;
  • Ondersteuning bieden op verzoek van Compliance bij het onderzoeken van ongebruikelijke transacties die niet zijn voortgevloeid uit de geautomatiseerde monitoring c.q. alert-generering;
  • Verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige afhandeling van de potentiele frauduleuze transacties conform o.a. instructies en richtlijnen transactiemonitoringsprogramma of per geldende instructies en richtlijnen vanuit internationale betaalmaatschappijen (b.v.: Mastercard/VISA);
  • Rapporteren van geconstateerde fraude en ondernemen van de nodige acties op basis van vooraf gedefinieerde sancties of risico mitigerende maatregelen;
  • Hebben van telefonisch klant contact (alleen inbound calls) in geval van het melden van (potentiele) fraude;
  • Infomeren aan Retail- en Business banking over het contact met de klant en over de fraudegevallen;
  • Het eerste aanspreekpunt kunnen zijn (buiten reguliere openingstijden 07:15-15:00) voor klanten in geval van:
    – fraude;
    – lost en stolen Creditcards
  • Zorg dragen voor de juiste blokkades;
  • Aanbevelingen doen inzake rules, over fraude (en alert) gerelateerde data issues en over de effectieve afhandeling van fraude cases en alerts;
  • Schrijven van rules en deze instellen in de systemen.
  • Rapporteren van per geconstateerde fraude aan de daarvoor aangewezen functies/ functionarissen;
  • Rapporteren over de voortgang van de monitoring en over de fraude- (en alert) afhandeling/ openstaande cases;
  • Rapporteren over de voortgang van de escalaties, openstaande actiepunten en projecten.

Als u:

  • Een HBO denk & werk-niveau bij voorkeur HBO Bedrijfskunde heeft;
  • 3 jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
  • Bankopleidingen: Welten (MBS, MFD), CDD- en IS- trainingen heeft gedaan;
  • De Nederlands en Engelse taal
  • kennis en ervaring MS Officepakket heeft;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels heeft;
  • Analytisch vermogen en aandacht voor details heeft;
  • Een Certified Transaction Monitoring Associate bent.

Als u zou willen werken voor de Hakrin Bank N.V.:

Dan kunt u uw motivatiebrief met CV tot uiterlijk 30 juni 2021 mailen naar solliciteren@hakrinbank.com t.a.v. de Manager Human Resources met als onderwerp Fraud Monitoring Officer of solliciteer meteen d.m.v. het onderstaand formulier.

Afhankelijk van uw ervaring zal gekeken worden op welk niveau u in deze functie kunt starten.


Solliciteer Nu

Geboortedatum



Upload een .pdf of doc(x) file | Max. 2MB
Upload een .pdf of doc(x) file | Max. 2MB